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Im neuen Gesetzesvorschlag werden auch Kryptohandel und Zahlungen reguliert. Brasilianische Gesetzgeber arbeiten an strengeren Vorschriften für Straftaten im Zusammenhang mit
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Bei den deutschen Behörden gehen laut der FIU-Spezialeinheit des Zolls immer mehr Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche mit Kryptowährungen wie Bitcoin ein.
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Für ausländische Nutzer der Bithumb soll die Verifizierung per Smartphone schon bald verpflichtend sein. Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb soll zukünftig
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NFTs sind womöglich ein Werkzeug der „superreichen Elite“ für Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Der Sektor der Non-Fungible Tokens (NFTs) hat in
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Die OK Group arbeitet mit den chinesischen Behörden zusammen, um Geldwäsche mittels der Distributed-Ledger-Technologie zu bekämpfen. Das Blockchain-Technologieunternehmen OK Group,
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Die Chefin der ECLAC weist darauf hin, dass die Vorteile und Nachteile einer Anerkennung von Bitcoin noch nicht ausreichend untersucht
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Vinniks Anwälte fürchten, dass Griechenland ihren Mandanten wegen weiterer Vorwürfe vor Gericht stellen könnten. Ein Berufungsgericht in Paris hat im
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Der Arbeitskreis Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung betrachtet die maltesische Blockchain-Strategie mit Sorge. Der europäische Inselstaat Malta, der sich durch eine lockere
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Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung soll mit umfassenden Auskunftspflichten für Krypto-Transaktionen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erschweren. Die deutsche Bundesregierung hat bereits im
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Viele Krypto-Unternehmen sehen sich nicht in der Lage, die strengen Geldwäschebestimmungen der FCA zu erfüllen. Die strengen Auflagen zur Geldwäschebekämpfung
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Das Temporary Registrations Regime der FCA wird bis März 2022 verlängert. Die britische Finanzaufsicht FCA hat die vorläufige Zulassung für
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Nur fünf britische Krypto-Unternehmen erfüllen bereits die AML-Vorgaben der FCA und verfügen über eine entsprechende Zulassung der Behörde. Die britische
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